文/瑞财经 曾树佳

鸿铭股份（SZ301105）的董事会换届，是一场围绕二代接班，而发生的人事变动。

公司创始人、金玺的父母金健与蔡铁辉，双双退出董事会，2000年出生的“二代”金玺，则正式接班担任董事长。

不过，在股东大会决议中，选举金玺为董事的议案获得99.9878%的高票通过，但参与表决的中小股东当中，同意的仅709股，占比14.7708%。

围绕在金玺身边的，有些是公司经验丰富的老将，有的是家族内部的亲戚。比如，董事会秘书曾晴，便是新任董事长金玺的表嫂。

鸿铭股份新的高管班底，继续面临着业绩预亏的情况。

董事长表嫂任董秘

翻开高管列表，其中的人员构成，耐人寻味。

新任董事长、总经理金玺，是鸿铭股份金健与蔡铁辉的儿子，他有海外求学履历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业。

此前，他已在公司基层历练过，2022年6月至2022年8月，在公司研发部，当了两个月的机械装配员；2023年5月至2023年8月，当了三个月的研发工程师助理。

2025年9月至今，金玺就职于鸿铭国际（香港）有限公司，担任董事；一个月后，又在鸿铭数字科技（香港）有限公司，担任董事。

去年12月，金玺开始担任鸿铭股份担任董事长助理，并在今年1月迅速坐上了董事长之位。

再来看看两位被提名的非独立董事：王佩仪、刘江。

王佩仪虽只比金玺年长一岁，但她于2022年7月开始，就任职于鸿铭股份，担任市场营销中心国外销售部经理，累积了三年多的经验。

而刘江则是妥妥的公司老将。他从2001年开始，就任职于东莞市东城鸿铭纸品机械配件部，从装配钳工做起；2016年12月，他晋升为鸿铭股份副总经理、技术研发中心经理，2023年2月又多了个董事的头衔。

2月6日，鸿铭股份在完成董事会换届选举的同时，还续聘了一批高管。其中，董秘曾晴较受关注。

曾晴出生于1991年，今年35岁，她从2011年6月开始，就在鸿铭有限任职，起初担任财务部出纳，后来又担任市场营销中心技术服务部文员。

2016年12月，她开始在鸿铭股份，担任证券事务代表；2019年12月，进阶成为了公司副总经理、董事会秘书。

据公告披露，曾晴是蔡铁辉胞兄蔡范虎之子蔡莎的配偶，也就是说，她是金玺的表嫂。

2022年至2024年，曾晴的年度薪酬，分别为11.7万元、36.3万元、23.37万元。

业绩预亏

在董事会换届前后，鸿铭股份公布了业绩预告。

该公司预计，过去的2025年，其归属于上市公司股东的净利润为-1800万元至-1200万元，同比下降了997.09万元。

同期，其扣除非经常性损益后的净利润为-2400万元至-1600万元，同比下降了1463.1万元。

它将净利润为负的主要原因，归结为三点：

行业下游投资需求仍比较低迷，市场竞争进一步加剧，公司营业收入、毛利总额未达预期；

出于谨慎考虑，公司对长库龄且无使用价值的存货及部分长账龄且收回可能性较低的应收账款计提了对应的减值准备；

2025年度非经常性损益对净利润的影响因素主要是政府补助、闲置资金理财取得的投资收益所致。