中国农业银行江苏省分行申请银行风险客户定量评估审核专利，对银行风险客户进行管控
创始人
2024-10-29 11:07:50
金融界2024年10月29日消息，国家知识产权局信息显示，中国农业银行股份有限公司江苏省分行申请一项名为“一种银行风险客户定量评估审核方法”的专利，公开号CN 118822713 A，申请日期为2024年6月。
专利摘要显示，本发明涉及反诈预警技术领域，具体公开了一种银行风险客户定量评估审核方法，包括以下步骤：S1、风险客户核查：工作人员根据总行导入的客户信息进行回访，通过回访判断接听电话并回答的是否为客户本人S2 尽调复核根据回访的答复进行加强型尽调复核；S3、异常客户以及正常客户数据导入：配合管理部门对银行导入异常客户以及正常客户数据；S4、异常客户数据管控情况查询：根据收集到的异常客户数据进行管控，银行始终对异常客户数据内的客户进行实时管控以及事后管控；S5、异常客户数据信息搜集，通过对异常客户数据客户在其他网点以及平台的账户信息进行收集；S6、线上客户身份核实，根据客户办理的业务类型进行限额以及提额的业务处理。
来源：金融界
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布，如涉及侵权，请及时联系我们，发送链接至2697952338@QQ.COM，我们将第一时间进行核实与删除处理。
相关内容
热门资讯
6G战场转向太空！天地流体AI...
随着全球向第六代移动通信网络（6G）竞速迈进，真正的战场或许不在地球表面，而在太空轨道。 6G商业化...
大.决策投顾680元荐股可靠吗...
大.决策投顾680元荐股可靠吗是真的吗被“老师”诱导缴纳服务费？一文掌握退款全路径与注意事项大.决....
桃子订购app涉嫌欺诈非法期货...
桃子订购app涉嫌欺诈非法期货交易亏的钱怎么退回？不担心有办法要回亏损，2025年12月退费流程！桃...
四川大 决 策会员费给退吗？ ...
四川大 决 策会员费给退吗？ 教你一招挽回损失！追回服务费！ 投资有风险，投资需谨慎！针对网上素未...
浙江同 花 顺云软件扣款, 荐...
浙江同 花 顺云软件扣款, 荐股只亏不赚！想要退费的朋友抓紧了 投资有风险，投资需谨慎！针对网上素...
中富金石是正规公司吗投顾服务费...
中富金石是正规公司吗投顾服务费,可以追回吗?符合这几点可退!中富金石不可信，推荐的股票不靠谱，交的...
大利订购APP无期货交易资质违...
大利订购APP无期货交易资质违法开展期货交易平台亏损的钱能退吗？找大卫可以追回亏损，维权流程公布！目...
四川大 决 策证券靠谱吗？ 交...
四川大 决 策证券靠谱吗？ 交费被骗后悔不已,维权全额退款! 投资有风险，投资需谨慎！针对网上素未...
上海海 能证券1980元推荐股...
上海海 能证券1980元推荐股票真的吗？ 收服务费荐股不靠谱！夸大收益坑骗服务费！ 投资有风险，投...
湖南爱赢投顾服务费可以退吗投顾...
湖南爱赢投顾服务费可以退吗投顾费、会员服务费可以要回来,千万别再被坑!爱赢投顾正规吗？爱赢投顾靠谱吗...