中国农业银行江苏省分行申请银行风险客户定量评估审核专利，对银行风险客户进行管控_资讯

中国农业银行江苏省分行申请银行风险客户定量评估审核专利，对银行风险客户进行管控

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2024-10-29 11:07:50

金融界2024年10月29日消息，国家知识产权局信息显示，中国农业银行股份有限公司江苏省分行申请一项名为“一种银行风险客户定量评估审核方法”的专利，公开号CN 118822713 A，申请日期为2024年6月。

专利摘要显示，本发明涉及反诈预警技术领域，具体公开了一种银行风险客户定量评估审核方法，包括以下步骤：S1、风险客户核查：工作人员根据总行导入的客户信息进行回访，通过回访判断接听电话并回答的是否为客户本人S2 尽调复核根据回访的答复进行加强型尽调复核；S3、异常客户以及正常客户数据导入：配合管理部门对银行导入异常客户以及正常客户数据；S4、异常客户数据管控情况查询：根据收集到的异常客户数据进行管控，银行始终对异常客户数据内的客户进行实时管控以及事后管控；S5、异常客户数据信息搜集，通过对异常客户数据客户在其他网点以及平台的账户信息进行收集；S6、线上客户身份核实，根据客户办理的业务类型进行限额以及提额的业务处理。

来源：金融界

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