证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-039

中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年8月28日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2026年9月3日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。

2.审议通过《关于调整公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展战略规划和内外部环境变化，结合生产经营需要，拟对公司2026年度投资计划进行调整，将原计划全年投资不超过6.73亿元调整为不超过5.09亿元。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年9月3日

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-040

中水集团远洋股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：

经董事会提名委员会资格审核，李有岩先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任李有岩先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件：李有岩先生简历

李有岩先生，1969年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京外国语学院法语系法语专业，助理翻译。曾任中国水产总公司法语翻译、销售业务员、销售主管、销售部经理，中国水产有限公司拉斯帕尔马斯办事处销售部经理、主任助理、副主任、主任、党委副书记、党委书记，中国水产有限公司总经理助理。现任中水集团远洋股份有限公司总经理助理，拉斯帕尔马斯办事处党委书记、主任。

截至本公告披露日，李有岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》规定的任职条件。