因违反账户管理规定、占压财政存款或资金等 建设银行被罚没超4350万
创始人
2026-02-20 12:35:55
【因违反账户管理规定、占压财政存款或资金等 建设银行被罚没超4350万】财联社2月14日电，中国人民银行2月14日公布的行政处罚公示显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。建设银行的10项违法行为类型包括：1.违反账户管理规定；2.违反特约商户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。
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