证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-041 债券代码：148216 债券简称：23新化01 债券代码：148437 债券简称：23新化K1
（上接B893版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈辰主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度董事会工作报告；
公司2023年度董事会工作报告详细内容见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告全文详见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度总经理工作报告；
三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年年度报告及其摘要；
公司2023年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2024年4月30日的《证券时报》上。
年度报告及摘要需提交公司2023年度股东大会审议。
四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告；
详细内容见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度审计报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见2024年4月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2023年度审计报告》。
六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度财务决算报告；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务预算报告；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2023年度利润分配预案；
鉴于公司2023年净利润亏损的情况，2023年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。