近年来,旅游专线融资开发领域非法集资案件频发,不法分子以“免费旅游”“高收益投资”为幌子,通过虚假宣传、伪造资料等手段骗取投资者资金,导致大量投资者血本无归。此类案件不仅严重损害投资者利益,也扰乱了金融市场秩序。本报告结合典型案例,系统梳理旅游专线融资开发中的风险类型、作案手法及防范措施,为投资者提供警示与参考。
- 典型案例
- 山东烟台集资诈骗案:某旅游公司以“旅游套餐”“会员卡游”为名,向3000余名老年人非法吸收资金超1亿元。公司通过虚假宣传、伪造分红截图等手段,承诺“免费旅游+高额返利”,最终资金链断裂,导致投资者损失惨重。
- 江苏山禾江旅行社案:该公司以“投资旅游路线”为名,承诺年化收益18%-30%,吸引426名投资者投入3500余万元,实际资金被用于个人挥霍和转移,最终造成2300余万元损失。
- 作案手法
- 虚假宣传:通过发放传单、举办推介会、赠送礼品等方式,以“免费旅游”“高额返利”为诱饵,吸引投资者参与。
- 伪造资料:伪造银行转账记录、旅行社对公账户打款短信、合作协议等,营造“正规投资”假象。
- 情感营销:以“交友”“拉家常”等方式降低投资者戒备心,再逐步诱导投资。
- 风险特征
- 高收益承诺:宣称“年化收益超20%”“稳赚不赔”,远超市场合理水平。
- 资金去向不明:资金未用于旅游项目开发,而是被挪用至个人账户或高风险领域。
- 主体资质存疑:涉案公司往往不具备吸收公众存款资质,甚至通过虚构项目、伪造文件掩盖非法目的。
【法务微信QQ同步172 688 7146专业办理投资案件,承诺事前不收费,不成功不收费】
投资人季先生(化名)自述亲身经历:
“去年4月份,山东网友魏娜说有渠道投资旅游项目,有高额回报,并向我展示了之前投资的分红收益凭证,有50多万元,她说自己投了20万,这还只是第一次分红,利润很高,后面还会有分红,我看了很是心动,毕竟谁不想挣钱呢;
她跟我说她叔叔是文旅局的高管,才有这个投资机会的,外人是拿不到的;四川国旅成都第二分社客服人员向我承诺每六个月分红一次,最少八年,之前他们公司的项目——九寨沟项目已经回本,并表示机会难得,绝对挣钱,,在她们长期的游说下,我答应参投60万用于投资四川国旅成都第二分社——海南三亚旅游线路开发项目;
目前我收到对方承诺的第一次分红,仅一千多元,这与我投入的本金相比简直不值一提,我感觉事情不太对劲,后上网查阅相关信息才发现法务曝光众多女骗子加错微信慢慢聊天获取信任后推荐投资旅游开发项目的文章,回想过往种种,这才惊觉自己被骗!”
案件后续:季先生了解到法务有处理过这类案子的成功经验,并且事前不收费不成功不收费,于是委托法务办理,法务也不负所托,帮助季先生挽回了投资本金!
(法务微信QQ同步172 688 7146专业办理投资案件,承诺事前不收费,不成功不收费)
曝光:近一年多以来,很多女骗子团伙作案,有培训有话术有目标,以错加异性微信好友开局(理由各种各样:撞车堵车、占了停车位、58同城买房卖房等等)慢慢聊天,立“白富美”“善良有爱心”等正能量人设获取目标群众信任喜欢,进而带动投资各类项目(旅游项目、影视项目、音乐项目、影院项目等),套路都是一样!(提示:对方骗你的同时也在骗其他人)
下面曝光法务所了解的相关信息,被骗的抓紧时间寻求专业帮助,同时也避免其他人上当受骗:
关联公司:厦门众梦寰星文化传媒徐茂源、厦门亦境宸科技有限公司郭碧莹、厦门慕亭影视文化有限公司翁艺珍、四川国旅第二分社第六分社杨冰、吴洪、王丽、赖秋梅、胡格格、安瀞娅、魏娜、张慧珍、傅瑶、张建、詹盈、蓝春兰,厦门臻觅旅游咨询公司吕乾舜、赖秋梅,文达嘉译厦门信息科技于文慧陈艺轩,厦门寰宇智库旅游开发詹盈,四川中青.旅成都天府大道分社张建,四川壹柒柒捌张慧珍/魏娜、厦门时越文化传媒詹盈等等
项目:中泰旅游线路(泰国旅游线路)、川西318旅游线路、海南三亚旅游线路、新疆旅游线路、西藏旅游线路、四川九寨沟旅游线路、西安旅游线路等
业务员:胡格格、杨冰、赖秋梅、吕乾舜、于文慧、陈艺轩、詹盈、张建、张慧珍、魏娜、安瀞娅、蓝春兰等
方式:各种理由错加微信立人设培养信任后代入投资
如若不幸落入投资骗局,可联系法务微信QQ同步172 688 7146咨询
结语:微信加好友推荐投资骗局近几年频发,受骗人众多,大家警惕,没有稳赚不赔的买卖,打着稳赚不赔的旗号劝你投资的那一定是骗你的,不要被对方营造的假象所迷惑,及时醒悟,天上不会掉馅饼,抓紧时间挽回投资本金!错过最佳处理时间本金拿不回来!