原标题：证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,776,722,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）黄金行业发展状况

1、全球黄金行业发展情况

2023年，全球地缘政治冲突持续，美国等发达经济体表现出逐步降息意向，加之央行持续提升黄金储备规模，提振市场购金热情。全球购金需求持续旺盛，各国央行积极增配黄金储备迹象明显，导致国际金价持续处于高位。

从需求端看，世界黄金协会数据显示，2023年全球黄金总需求创下历史最高纪录，黄金总需求量（包括场外交易）4,899吨，比2022年增长3%。同时，各经济体央行继续大举购入黄金，全年净购金量为1,037吨，冲至历史第二高位。

从供应端看，2023年全球黄金总供应量同比增长3%。其中，2023年金矿产量同比增长1%，达3,644吨；回收金总量同比增长9%。

2023年国际黄金价格屡创新高，截至2023年12月31日，COMEX黄金报收2,071.8美元/盎司，较年初上涨了约12.3%，年内最高涨至2,152.3美元/盎司，超过2020年8月创下新的历史纪录。2023年平均金价达到1,940.54美元/盎司，同比高出8%，创历史新高。

2、国内黄金行业发展情况

2023年，我国黄金行业进一步实施新一轮找矿突破战略行动，以资源并购等途径加快增储上产。需求端，随着国内消费市场恢复向好，作为全球最大的黄金消费国，我国黄金消费需求保持强劲态势。另外，国内黄金价格在国际金价的刺激下不断走高。

国内原料黄金产量：中国黄金协会数据显示，2023年我国国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨；进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%，全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。我国黄金矿产金主要产于大型黄金企业（集团），据统计，中国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量为142.323吨，占全国矿产金的47.88%。

全国黄金消费量：中国黄金协会数据显示，2023年全国黄金消费量为1,089.69吨，同比增长8.78%。其中，黄金首饰消费706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币消费299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。

我国黄金储备：2022年11月至2023年12月，中国人民银行已连续十四个月增持黄金。中国人民银行2023年累计增持黄金224.88吨，截至2023年底，我国黄金储备为2,235.41吨。

国内黄金价格：上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克，较2023年初开盘价上涨16.69%，全年加权平均价格为449.05元/克，较上一年上涨14.97%。

（二）公司行业地位

公司是中国领先的黄金生产商之一，业务涵盖黄金勘探、开采、销售等领域。公司拥有4座金矿矿山与1座铅锌银多金属矿山，其中黑河洛克是国内入选品位较高的金矿，吉林板庙子是国内生产管理水平较为先进的矿山，青海大柴旦探矿增储潜力巨大，玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一。

根据中国黄金协会数据，2022年公司矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第七位，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企，2022年实现净利润在全国黄金矿业上市公司中排名第五位。

（三）主要业务

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。截至报告期末，公司共拥有5个矿山企业，分别为玉龙矿业、黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山，玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，上述矿山为在产矿山。华盛金矿是停产待恢复矿山。除此之外，子公司上海盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业，以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商，主要为客户提供购销渠道、风险管理等服务。

（四）主要产品及用途

公司产品主要有3种，涉及金属4种。分别为合质金（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为合质金，其中黑河洛克为高银合质金，吉林板庙子、青海大柴旦均为低银合质金，在销售时金银均单独计价。玉龙矿业的主要产品为铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。华盛金矿复产后的产品为合质金、金精矿。

合质金主要销售给金精炼冶炼企业，经金精炼冶炼企业分离精炼作为标准金银锭销售或销售给首饰加工企业。铅锌精矿主要销售给下游冶炼企业，银金属主要富含在铅精矿中，由冶炼厂在冶炼环节综合回收。

黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰；用于投资，规避货币汇率波动的风险；用作国际储备；用于工业与科学技术等。

电解铅的重要用途为各种电池产品（汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池），次要用途为生产各种合金、电力材料等。

锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌，其次为生产合金（如黄铜）、其它锌基合金以及用作不活泼元素的冶炼还原剂，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料。

银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等，此外生活消费装饰、医药等都有使用。银作为贵金属，各国央行都有一定存储。近年来光伏行业在白银工业需求中占比快速增大，成为白银工业需求边际拉动作用最明显的种类。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司据此对期初数（上期数）做出相应调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司控制权变更

2022年12月9日，公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署了《股份转让协议》，中国银泰投资有限公司将其持有公司401,060,950股股份、沈国军先生将其持有公司180,120,118股股份（合计581,181,068股股份，占公司总股本的20.93%）转让给山东黄金矿业股份有限公司。2023年1月19日，公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司与山东黄金矿业股份有限公司签署《股份转让协议之补充协议》。

2023年7月20日，上述股份转让双方办理完成股份转让过户登记手续。公司控股股东变更为山东黄金矿业股份有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股股东增持股份进展情况

2023年11月17日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》，山东黄金拟自2023年11月16日（含本日）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式，以自有资金择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。2023年11月16日-12月29日，山东黄金使用23.52亿元资金，买入160,853,680股公司股份，占公司总股本的5.79%。增持后，山东黄金持有公司802,251,840股，占公司总股本的28.89%。

银泰黄金股份有限公司

董事长：刘钦

2024年3月22日

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-012

银泰黄金股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年3月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2024年3月22日上午10:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银泰黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度财务决算报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告正文及摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度报告正文及摘要》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度独立董事述职报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度独立董事述职报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案；

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，第九届董事会选举战略委员会和薪酬与考核委员会委员如下：

战略委员会：刘钦先生（主任委员）、汪仁建先生、王水先生、欧新功先生、张肖先生

薪酬与考核委员会：闫庆悦先生（主任委员）、张达先生、刘洪渭先生、欧新功先生、宋忠山先生

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案：

2024年在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬包括基本工资和年终奖金，基本工资按月发放，年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案；

本议案已经审计委员会审议通过。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的公告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司提供担保额度预计的议案；

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年度对外捐赠事项的议案；

公司注重在经营发展中履行社会责任，积极为社会奉献爱心，用实际行动承担社会帮扶责任，根据《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，预计2024年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过300万元。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。