渣打银行与瑞意银行：新加坡法院禁其涉1MDB案被诉
创始人
2025-10-01 20:55:31

【新加坡高等法院禁止外国清盘人起诉渣打与瑞意银行】新加坡高等法院做出裁决，禁止外国清盘人就与马来西亚主权财富基金1MDB相关交易，起诉渣打银行与瑞意银行。 法院上周判词称，这一结果使申请人难向被申请人便捷追索可疑交易。渣打的一名发言人对裁决表示。 7月声明显示，清盘人已在新加坡对渣打提起法律程序。索赔方指称，2009 - 2013年渣打允许超100笔行内转账，掩饰被盗资金流向。 清盘人称，这些转账致索赔方损失超27亿美元，以及2000万新元公共资金。判词驳回案件时援引了法律技术性问题。 1MDB丑闻是史上最大金融诈骗案之一，被盗资金超40亿美元。跨国调查让前高盛高管和马来西亚前总理入狱，刘特佐仍在逃。 2016年，新加坡当局因反洗钱违规，对渣打处以520万新元罚款，还关闭瑞意银行当地业务实体并罚款。

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