来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（证券代码：301272，以下简称“英华特”）发布公告称，公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

修订《公司章程》

根据相关法律法规和规范性文件的规定，为完善公司治理结构，英华特将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中的相关条款也进行了修订。

修订主要内容

1. 表述及登记信息调整：将全文“股东大会”表述修订为“股东会”，“或”修订为“或者”，并调整条款序号、标点等。同时，更新了公司注册登记信息，如第三条修订后明确公司于2020年5月在苏州市数据局注册登记，取得统一社会信用代码913205815866535425。
2. 法定代表人规定变化：第八条修订后规定代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在三十日内确定新的代表人。新增第九条明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担。
3. 股份及股本相关调整：第十五条等条款将“同种类”修订为“同类别”；第十九条修订后明确公司已发行的股份数为5,850.23万股，无其他类别股。
4. 股东会职权及相关程序明确：第四十条等条款详细规定了股东会的职权，如审议公司重大事项的标准和程序等；第四十六条等条款明确了股东会召集、提案、召开、表决等相关程序。
5. 董事相关制度完善：新增第一百零四条等条款，完善董事任职资格核查、选举更换、职责义务、辞职解任等规定；新增独立董事相关章节，明确独立董事的任职条件、职责、特别职权等。
6. 利润分配政策优化：第一百七十二条等条款对公司利润分配政策进行了调整，包括现金分红条件、比例、决策程序等。

修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露，上述条款修订尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，最终以工商登记部门的核准结果为准。

制定、修订公司部分治理制度

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，规范公司运作，英华特制定、修订了部分内部治理制度。

序号 相关内部治理制度 制定情况 是否提请股东会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 独立董事工作制度 修订 是 4 重大投资和交易决策制度 修订 是 5 关联交易决策制度 修订 是 6 对外担保管理制度 修订 是 7 募集资金管理制度 修订 是 8 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是 9 累积投票制度 修订 是 10 会计师事务所选聘制度 修订 是 11 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是 12 董事会专门委员会议事规则 修订 否 13 独立董事专门会议工作制度 修订 否 14 总经理工作细则 修订 否 15 董事会秘书工作细则 修订 否 16 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否 17 重大信息内部报告制度 修订 否 18 信息披露事务管理制度 修订 否 19 投资者关系管理制度 修订 否 20 分、子公司管理制度 修订 否 21 内部审计管理制度 否 22 内幕信息知情人登记管理制度 否 23 外汇衍生品交易业务管理制度 否 24 对外信息报送和使用管理制度 否 25 董事、高级管理人员离职管理制度 否 26 信息披露暂缓与豁免管理制度 否 27 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 否

部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。制定、修订后的部分治理制度于同日在巨潮资讯网披露。