截至2025年8月4日收盘，浙能电力(600023)报收于5.23元，上涨0.58%，换手率0.25%，成交量32.88万手，成交额1.72亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流入1381.53万元，占总成交额8.05%。
• 公司公告汇总：虞国平因年龄原因辞去董事长职务，刘为民被推荐为新董事候选人。

8月4日，浙能电力的资金流向显示，主力资金净流入1381.53万元，占总成交额的8.05%；游资资金净流出458.4万元，占总成交额的2.67%；散户资金净流出923.13万元，占总成交额的5.38%。

公司公告汇总第五届董事会第九次会议决议公告

浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下三项议案：1. 关于董事长辞职及补选董事的议案，同意推荐刘为民为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举决定，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；2. 关于修订《董事会审计与风险委员会议事规则》等七项制度的议案，同意修订后的七项制度，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；3. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案，同意召开临时股东会，具体事宜另行公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

关于董事长离任的公告

浙江浙能电力股份有限公司董事会近日收到董事长虞国平提交的辞职报告。虞国平因年龄原因申请辞去第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会战略与投资委员会召集人职务。原定任期至2027年8月19日，辞职报告自送达董事会之日起生效。虞国平的离职不会影响公司董事会的正常运行，公司将尽快完成董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。虞国平离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务，且不存在未履行完毕的公开承诺。

董事会战略与投资委员会议事规则

浙江浙能电力股份有限公司设立董事会战略与投资委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。委员会由3至5名董事组成，委员由董事长或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同，连选可以连任。委员会主要职责包括对公司长期发展规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，形成的决议和提案提交董事会审议决定。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录和表决结果应以书面形式报公司董事会，保存期为十年。战略与投资委员会委员对未公开信息负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起施行。

董事会薪酬与考核委员会议事规则

浙江浙能电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，由3名董事组成，其中独立董事过半数。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议。委员任期与同届董事会董事相同，连选可以连任。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次，会议通知应提前五日发出。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议决议必须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，记录和决议需报公司董事会。委员对尚未公开的信息负有保密义务。本议事规则自董事会审议通过之日起施行。

董事会审计与风险委员会议事规则

浙江浙能电力股份有限公司设立董事会审计与风险委员会，作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且全部成员需具备专业知识和商业经验。委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集和主持会议。委员任期与同届董事会董事相同，连选可以连任。审计与风险委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员可通过视频网络会议、书面传签等方式参加会议并表决。公司须在披露年度报告的同时披露审计与风险委员会年度履职情况。本议事规则自公司董事会审议通过之日起施行。

募集资金管理制度

浙江浙能电力股份有限公司发布了《募集资金管理制度（2025年修订）》，旨在规范公司募集资金管理，保障投资者权益。根据相关法律法规和公司章程制定此制度。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或提供给关联方使用。公司需设立专项账户集中管理募集资金，并与保荐机构、银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用需严格遵循招股说明书或公开发行文件所列用途，不得擅自改变。若需改变用途，须经董事会决议并提交股东大会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，每年聘请会计师事务所出具鉴证报告。保荐机构需持续督导募集资金存放和使用情况，发现问题应及时核查并督促整改。公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，确保募集资金安全使用。制度适用于子公司及公司控制的其他企业。

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