近日，慕思股份发布了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。该公告表示，公司本次回购注销后，公司股本低于4亿股，社会公众股比例为19.11%，公司股权分布自2025年7月25日起不具备上市条件。

不过，该公司董事会已审议通过《关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案》，拟向全体股东每10股转增1股，转增完成后，公司总股本将增加至4.35亿股，公司的股权分布情况将符合上市条件的要求。本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

拟回购金额1.2亿到2.4亿元

慕思股份于2024年7月2日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。

本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币1.2亿元（含），不超过人民币2.4亿元（含），回购价格不超过人民币39元/股（含）。按回购金额上限2.4亿元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为615.38万股，占公司目前总股本的1.54%；按回购金额下限1.2亿元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为307.69万股，约占公司目前总股本的0.77%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。此后，因为权益分派，回购价格有相应的小幅调整。

回购注销后已不符合上市条件

截至2025年7月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计426.6万股，占公司目前总股本的1.07%，最高成交价为30.07元/股，最低成交价为 27.72元/股，成交均价为28.57元/股，成交总金额为1.22亿元（不含交易费用），回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕，实施情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

该公司已于2025年7月25日在中国结算办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为426.6万股，占公司本次注销前总股本的比例为1.07%。

该公告特别强调，公司本次回购注销后，公司股本低于4亿股，社会公众股比例为19.11%，公司股权分布自2025年7月25 日起不具备上市条件。公司董事会已审议通过《关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案》并将该议案提交公司计划于2025年8月13日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议，公司股东大会审议通过前述议案并实施完成权益分派后，公司的股权分布情况将符合上市条件的要求。

拟每10股转增1股

根据《关于公司 2024年度资本公积金转增股本预案的议案》，2024年度资本公积金转增股本方案：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本3.96亿股扣除公司回购专户上已回购股份237.7万股后的股本3.93亿股测算），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增3933.67万股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 4.35亿股。

若该公司在本次资本公积金转增股本预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每10股转增1股的比例），相应调整转增总额。

责编：罗晓霞

排版：刘珺宇

校对：冉燕青