8月1日起，现金买黄金超10万元需上报
创始人
2025-07-02 23:12:54
近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
中国人民银行网站截图↑
来源 | 新华社
编辑 | 何恩宇
责编 | 尤莉
编委 | 梁敏
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布，如涉及侵权，请及时联系我们，发送链接至2697952338@QQ.COM，我们将第一时间进行核实与删除处理。
相关内容
热门资讯
基地启用 机器人有了国家级职业...
5月16日，国家人工智能应用中试基地（具身智能）在浙江杭州挂牌启用，机器人有了国家级职业技能训练场。...
CERN的奠基之路和日本团队的...
缪子作为第二代轻子，是1936年美国物理学家卡尔·安德森（Carl D. Anderson，因发现正...
“爱达·花城号”开启试航 为何...
5月16日，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”从中船集团上海外高桥造船5号码头启航，开始为期12天的...
大疆、影石的“师父”，撑不下去...
一则出售消息，让沉寂已久的 GoPro 股价突然暴涨。 北京时间5月12日一早，这家美国运动相机厂商...
全面升级！广州天河率先落地全国...
加快构建万兆光网区域样板！ 全国首个万兆AI商圈 落地广州天河 5月16日，“万兆AI惠商，联通美好...
新华社记者探访机器人国家级“职...
16日，国家人工智能应用中试基地（具身智能）在浙江杭州挂牌启用，机器人有了国家级“职业技能训练场”。...
第十二届知乎新知青年大会：见证...
在AI重塑内容生态、人人皆为创作者的时代，怎样获取更具价值的新知？5月16日，围绕这一议题，第十二届...
众多电池新科技亮相深圳国际电池...
深圳5月16日电 (记者 王坚)以“链动全球·赋能绿色·驱动未来”为主题的第十八届深圳国际电池技术交...
面对称可回收液体火箭完成低空飞...
5月14日下午，由中山大学航空航天学院吴志刚教授团队研制的“逸仙-3号”面对称可重复使用火箭，在广东...
宁波银行业绩说明会，管理层最新...
【导读】宁波银行业绩说明会来了！管理层回应净息差、中收表现及董事会换届等问题 中国基金报记者 马嘉昕...