截至2025年2月7日收盘，金博股份(688598)报收于22.25元，上涨8.01%，换手率6.34%，成交量12.95万手，成交额2.85亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：金博股份主力资金净流入3714.1万元，占总成交额13.01%，而散户资金净流出2726.46万元，占总成交额9.55%。
• 公司公告汇总：金博股份召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案，包括提名第四届董事会董事候选人、制定第四届董事和监事薪酬方案、修订《公司章程》等，并定于2025年2月26日召开第一次临时股东大会。

金博股份2025年2月7日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入3714.1万元，占总成交额13.01%；- 游资资金净流出987.64万元，占总成交额3.46%；- 散户资金净流出2726.46万元，占总成交额9.55%。

公司公告汇总第三届董事会第二十八次会议决议公告

湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月7日召开，会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟为第四届董事会非独立董事候选人。- 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名刘洪波、曾蔚、李洁为第四届董事会独立董事候选人，曾蔚为会计专业人士，刘洪波任期至2027年4月19日，其余两位任期三年。- 关于制定第四届董事薪酬方案的议案：非独立董事按岗位领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司任职的非独立董事和独立董事领取12万元/年津贴。关联董事刘洪波、曾蔚回避表决。- 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十六次会议决议公告

湖南金博碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年2月7日召开，会议审议通过以下议案：- 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人：提名游达明先生、彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。- 制定第四届监事薪酬方案：在公司及子公司担任职务的监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为12万元/年。游达明先生回避表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

湖南金博碳素股份有限公司将于2025年2月26日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月26日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 制定第四届董事薪酬方案；2. 制定第四届监事薪酬方案；3. 修订《公司章程》；4. 选举第五届董事会非独立董事（廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟）；5. 选举第五届董事会独立董事（刘洪波、曾蔚、李洁）；6. 选举第五届监事会非职工代表监事（游达明、彭金剑）。

独立董事提名人声明与承诺

• 刘洪波：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。
• 曾蔚：具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有财务管理专业副教授职称、博士学位，在财务管理专业岗位有5年以上全职工作经验。
• 李洁：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，承诺将参加上海证券交易所最近一期举办的独立董事相关培训并取得培训证明。

湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会、监事会任期即将届满，公司开展换届选举工作。提名廖寄乔、戴朝晖、王冰泉、胡晖、廖雨舟为第四届董事会非独立董事候选人，刘洪波、曾蔚、李洁为独立董事候选人，其中曾蔚为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。提名游达明、彭金剑为第四届监事会非职工代表监事候选人。新一届董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事刘洪波任期至2027年4月19日。

关于修订《公司章程》的公告

湖南金博碳素股份有限公司于2025年2月7日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订的议案》。修订内容主要包括：- 公司住所：新增生产基地地址，公司住所仍为湖南省益阳市鱼形山路588号，生产基地为湖南省益阳市鱼形山路505号，邮政编码不变。- 董事、监事提名程序：明确了董事（包括独立董事）和监事候选人的提名方式和程序，强调了提名人数限制及候选人承诺要求。- 累积投票制：详细规定了累积投票制的具体操作方法，适用于选举两名或以上董事、监事的情况。- 董事任期及更换：董事任期3年，可连选连任；若董事连续两次未能亲自出席且不委托他人出席，则视为不能履行职责，董事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。- 董事会构成：董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事（含一名职工代表董事）及三名独立董事，设董事长一名。

修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露。

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