证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-065

楚天龙股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

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本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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2.会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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该议案中小投资者表决情况为：

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三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所陈烁律师、李娜律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月20日

北京海润天睿律师事务所

关于楚天龙股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：楚天龙股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。

本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2024年12月20日下午15:00，召开地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

二、召集人和出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2024年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计546名，代表有表决权的公司股份数合计为239,221,631股，占公司有表决权股份总数的51.8766%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份236,964,331股，占公司有表决权股份总数的51.3871%。

上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人542人，代表有表决权股份2,257,300股，占公司有表决权股份总数的0.4895%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

(一)《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意238,792,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.8205%；反对344,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1438%；弃权85,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。

(二)《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意238,636,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.7555%；反对511,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2137%；弃权73,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

其中，中小股东表决情况:同意2,962,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5104%;反对511,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.4147%;弃权73,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0749%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

北京海润天睿律师事务所

负责人： 经办律师：

颜克兵 陈 烁

李 娜

2024年 12 月 20 日