截至2024年12月9日收盘，国投电力(600886)报收于16.15元，上涨1.7%，换手率0.35%，成交量24.06万手，成交额3.87亿元。

当日关注点

• 交易：国投电力主力资金净流入550.22万元，占总成交额1.42%。
• 公告：国投电力召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通过了关于聘任公司证券事务代表、审批公司经理层成员业绩合约及提请召开2024年第七次临时股东大会的议案。
• 股东大会：国投电力将于2024年12月25日召开2024年第七次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案。

国投电力2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流入550.22万元，占总成交额1.42%；游资资金净流出1184.41万元，占总成交额3.06%；散户资金净流入634.19万元，占总成交额1.64%。

公司公告汇总

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议于2024年12月4日以邮件方式发出通知，2024年12月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表王伟荣先生因工作调动原因不再担任公司证券事务代表职务。根据工作需要，董事会同意聘任马文晋女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
• 审议通过了《关于审批公司经理层成员业绩合约的议案》。因公司对经理层成员及分工进行了调整，董事会同意公司在原经理层成员业绩合约基础上，根据《国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》规定要求和分工情况，新编曹建军先生2024年度和任期业绩合约，修订周长信先生和高海先生的2024年度和任期业绩合约，原指标目标值和评分标准不变。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见。
• 审议通过了《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月25日召开2024年第七次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

• 股东大会召开日期：2024年12月25日
• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 股东大会类型和届次：2024年第七次临时股东大会
• 股东大会召集人：董事会
• 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
• 现场会议召开的日期、时间和地点：
• 召开的日期时间：2024年12月25日14点00分
• 召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 网络投票起止时间：自2024年12月25日至2024年12月25日
• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
• 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
• 涉及公开征集股东投票权：不涉及

• 本次股东大会审议议案及投票股东类型：
• 序号：1
• 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
• 投票股东类型：A股股东

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
• 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
• 股份类别：A股
• 股票代码：600886
• 股票简称：国投电力
• 股权登记日：2024/12/16
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的律师
• 其他人员

• 登记方式：
• 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
• 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
• 异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
• 登记时间：2024年12月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
• 登记地点：北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券与法律风控部
• 电话：（010）88006378
• 传真：（010）88006368

• 出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

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