吉林桦甸警方破获系列地下钱庄案 涉案总流水近百亿元
创始人
2024-06-21 05:03:51
中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉，警方成功破获系列非法经营地下钱庄案，涉案总流水近百亿元，19名犯罪嫌疑人落网，3名嫌疑人被通缉。
桦甸市公安局经侦大队副大队长王秀国介绍，该案与多个链条完整、分工明确的犯罪团伙有关，涉案金额巨大。
犯罪团伙使用的作案工具。 桦甸警方供图
据了解，桦甸警方在工作中发现，在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常，近3年来交易总金额约4400万元，进出账总额基本持平、交易快进快出，下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个，资金交易流水合计1314万条。
警方对相关数据进行分析，还原了犯罪团伙的组织架构、人员情况、运营模式和资金流向。
欧某某、车某某到案后，警方确认两人利用多个银行账户，通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线，4个犯罪团伙被发现，涉及全国7个省份，涉案总流水近百亿元。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前，19名嫌疑人到案，捣毁地下钱庄团伙4个，追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。
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