股票代码：000726200726股票简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2024-050

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月14日（星期五）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年6月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日上午9:15，结束时间为2024年6月14日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人19人、代表股份28,292.8206万股，占本公司有表决权股份总数81,736.4896万股的34.615%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份12,568.3482万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.582%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人9人、代表股份26,827.2355万股，占公司有表决权股份总数81,736.4896万股的32.822%。其中，B股股东及股东代理人5人、代表股份12,562.7882万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.557%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东10人、代表股份1,465.5851万股，占上市公司总股份的1.793％。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数5.56万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.025％。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况：

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于补选商成钢先生为第十届监事会监事的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

2、律师姓名：曹钧包宇航

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二四年六月十五日

证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-051

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于

回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开的第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有6人因绩效考评不合格，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述6人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计59,000股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司2024年5月29日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。上述事项已经公司2024年6月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年6月15日

证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-052

债券代码：127016债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2024年6月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月14日下午16：00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2人，监事刘子龙以通讯方式表决，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由监事商成钢主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会选举商成钢先生为第十届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年6月15日

附件：

监事会主席简历

商成钢先生：1973年出生，学历：大专，工作经历：历任公司ISO9000办公室副主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监、监事会主席。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2024年6月5日持有本公司股票330,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。