支付平台新型套现隐秘江湖：中介虚假开店已形成产业链
金融界
2024-02-05 10:41:30
安徽警方微信公众号近日发布，在公安部经侦局、安徽省公安厅经侦总队的指挥下，马鞍山市公安经侦部门近期成功破获了一起以网购套现为手段、涉案价值高达70亿元的非法经营案。嫌疑人指导受害当事人利用自己的消费信贷，在网络购物平台上找到指定“商家” 购买虚拟服务，“商家”按一定比例扣除所谓的“手续费”后，再通过网络支付返还当事人本金。市场监管态势趋严下，目前仍活跃不少新型套现中介，利用互联网平台消费分期产品进行套现，而中间手段更是五花八门，线上店铺、充值渠道都成为掩饰这类套现行为的“烟幕弹”。穿透诸多隐蔽掩饰手段后，这类中介手续费大多在20个点以上。其中，部分中介开店时间长达七年之久，已形成一套完整的产业链条。
来源：金融界AI电报
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